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企业刑事法律风险防控,比民事风险防范更为重要。

时间:2018-12-17     作者:双由律师【原创】

企业刑事法律风险防控,比民事风险防范更为重要。

各位领导,下午好!

一、企业刑事法律风险防控,比民事风险防范更为重要。

今天再讲一下企业从设立、发展、终止全过程,涉及的刑事法律防范的问题。对一个企业来说,从他的设立、变更、发展到最后的清算、终结等经历中,都可能涉及到刑事法律问题。企业遇到的民事、行政诉讼案件,一般不会导致企业破产;但往往是一个小的刑事案件,是足以导致企业破产。        刑法的分则第三章,关于破坏社会主义市场经济秩序中,基本上是每一节都有单位犯罪,涉及罪名有上百个。包括单位行贿罪、骗取贷款罪、生产销售伪劣产品罪、虚报注册资本罪、合同诈骗罪等。我们已经讲过的非法集资类的犯罪,包括非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。

企业在发展过程中,容易忽视刑事风险的防范。在经营过程中,没有专业律师提供防控刑事法律风险的服务,使企业处于刑事犯罪隐患随时爆发的危险境地,而企业家却没有意识到危险的严重性,一旦案发,如果法定代表人受到刑拘、逮捕,则民营企业的经营会立即陷入绝境,导致破产的可能性极大。

显然,大多数民营企业更注重企业的民事风险防范,在发展中会积累很多漏洞,如果属于刑事风险漏洞,则将来是很难来修复和弥补的。现实中,很多民营企业做得非常好,但因为经营过程中的一个小的刑事法律问题,没有防控好,最终案发了,企业也破产了。

综上所述,企业家应当高度重视,企业刑事法律风险的防控,强化“刑事红线审查”,保证企业安全经营。

二、企业向不特定公众吸储50万元,是否构成犯罪?

如果构成非吸犯罪,还有一个量的要求。在前几次讲课中提到过,对于企业的标准是这样规定的:企业中在吸收公众存款时,如果吸储的资金量在100万元以上,是可以定罪的;第二标准,是吸收存款的对象人数,如果达到一百五十人以上,也是可以定罪的;第三种是,如果企业在融资中给存款人造成直接损失额在50万以上(归还不了的金额),这个也是可以定罪的。第四,就是给社会造成恶劣影响和其他严重后果的,也是可以定罪的。

通过上面的介绍,企业在融资的“刑事红线”:本金 100万元、涉及人员150人、或者造成直接损失就是50万。这三种情形是必须是防范的,这是一个刑事红线。

这个问题的答案是,如果企业没有导致50万元都无法退还、集资人数在150以下,则不构成犯罪。


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